精选一涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿港元黑钱被香港海关捣破

时间:2024-08-08 18:55:15
浏览:2038
来源:加密货币交易资讯

财经报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

DeepLink获GC Capital投资并与M3 DAO达成战略合作
币圈，金融的资讯中心，提供关于金融，加密货币、区块链、虚拟币、比特币，以太坊，虚拟币交易,虚拟币交易所，交易平台等方面的最新新闻和行业动态。我们密切关注经济趋势，解读币圈发展。

精选 一涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿港元黑钱被香港海关捣破

“四链”融合再提速 四川百项“双向揭榜挂帅”项目激活产业生态

浙江经济观察：如何促进民营经济发展壮大？

未来产业发展如何破题？杭州汇智共谋“最优解”

消费新模式点亮社交新场景“圈粉”老年人 数据显示银发经济大有可为

奋进的春天｜从“流量”到“增量” 天津“春日经济”收获繁花满枝

精选一涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿港元黑钱被香港海关捣破

“四链”融合再提速四川百项“双向揭榜挂帅”项目激活产业生态

消费新模式点亮社交新场景“圈粉”老年人数据显示银发经济大有可为